證券代碼：002809 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：紅墻股份 公告編號(hào)：2026-039
廣東紅墻新材料股份有限公司
一、重要提示
本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示
□ 適用 √ 不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉(zhuǎn)增股本
□ 是 √ 否
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司總股本240,260,213股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅），合計(jì)24,026,021.30元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
■
2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介
2025年公司管理層向內(nèi)思考良多，主動(dòng)求變。公司主要圍繞“兩手抓 ”開(kāi)展工作。一手抓混凝土外加劑市場(chǎng)開(kāi)拓，一手抓紅墻化學(xué)投產(chǎn)工作。混凝土外加劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，業(yè)內(nèi)“小散亂 ”將逐步退出。公司作為混凝土外加劑行業(yè)老兵，在行業(yè)洗牌期將積極開(kāi)拓市場(chǎng)，上半年取得了一定成效；另一方面，公司積極應(yīng)對(duì)紅墻化學(xué)投產(chǎn)中遇到的問(wèn)題，全部產(chǎn)線得以貫通，實(shí)現(xiàn)了紅墻化學(xué)全面投產(chǎn)。同時(shí)，公司積極開(kāi)拓了眾多下游客戶(hù)，產(chǎn)能消化得到了一定保障。
（1）混凝土外加劑業(yè)務(wù)：
報(bào)告期內(nèi)公司以聚羧酸系減水劑為主導(dǎo)產(chǎn)品，根據(jù)下游客戶(hù)的實(shí)際需要提供定制化混凝土外加劑產(chǎn)品。目前公司最終產(chǎn)品涵蓋聚羧酸系外加劑、萘系外加劑、聚羧酸保坍保塑劑、萘系保坍保塑劑、葡萄糖酸鈉外加劑等多種外加劑產(chǎn)品，以及泵送劑、緩凝劑、早強(qiáng)劑、防凍劑、引氣劑、防水劑、速凝劑等其他外加劑產(chǎn)品。
公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于商品混凝土、預(yù)制混凝土構(gòu)件、預(yù)拌砂漿等建筑材料中，是制造優(yōu)質(zhì)混凝土必不可少的材料，其作用主要體現(xiàn)在：①可以減少攪拌和用水量，改善新拌混凝土和硬化混凝土的工作性能；②可以節(jié)約水泥用量、提高活性摻合料用量、降低成本、縮短工期、提高建筑物的質(zhì)量和使用壽命等，有助于節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境；③滿(mǎn)足現(xiàn)代建筑工業(yè)對(duì)混凝土技術(shù)性能的要求，推動(dòng)混凝土向著流態(tài)化和高性能方向發(fā)展，公司混凝土外加劑產(chǎn)品多樣而全面，有效解決客戶(hù)工程建設(shè)當(dāng)中的疑難問(wèn)題。除了與傳統(tǒng)商混客戶(hù)保持緊密聯(lián)系，公司還在積極開(kāi)拓工程服務(wù)領(lǐng)域。報(bào)告期內(nèi)，公司外加劑板塊銷(xiāo)售量取得了符合公司預(yù)期的成果。
（2）精細(xì)化學(xué)品業(yè)務(wù)：
報(bào)告期內(nèi)全資子公司惠州市紅墻化學(xué)有限公司年產(chǎn)32萬(wàn)噸環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷衍生物項(xiàng)目全面投產(chǎn)。本項(xiàng)目包括年產(chǎn)15萬(wàn)噸聚醚單體生產(chǎn)線、年產(chǎn)7萬(wàn)噸非離子表面活性劑生產(chǎn)線、年產(chǎn)4萬(wàn)噸羥基酯生產(chǎn)線和年產(chǎn)2萬(wàn)噸聚醚多元醇生產(chǎn)線。聚醚單體產(chǎn)線幫助公司外加劑業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈向上延伸，推動(dòng)業(yè)務(wù)縱向一體化發(fā)展，提升外加劑板塊抗周期波動(dòng)能力；非離子表面活性劑因其低泡性、強(qiáng)乳化力和環(huán)境友好性，在多個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵作用，主要用途包括工業(yè)清洗，日化，能源，環(huán)保等；羥基酯是一類(lèi)含羥基官能團(tuán)的酯化物，其特性與應(yīng)用場(chǎng)景因具體結(jié)構(gòu)差異而顯著不同，其主要用途有高性能涂料，膠粘劑，密封劑，紡織與纖維處理，高分子材料改性等；聚醚多元醇是一種嵌段共聚物，由環(huán)氧烷烴（如環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷）開(kāi)環(huán)聚合而成，具有親水性和親油性，易溶于水、乙醇、植物油及大多數(shù)有機(jī)溶劑，分子鏈末端帶有多個(gè)羥基（官能度≥2），使其具有反應(yīng)活性，可與異氰酸酯等反應(yīng)形成聚氨酯。另外，由于聚醚多元醇的嵌段結(jié)構(gòu)（如EO/PO 嵌段），可表現(xiàn)出表面活性，如乳化、潤(rùn)濕、分散等性能。華南作為精細(xì)化工品主要消費(fèi)市場(chǎng)，紅墻化學(xué)地處華南大本營(yíng)廣東，將會(huì)持續(xù)受益。公司精細(xì)化工板塊產(chǎn)品矩陣豐富。隨著紅墻化學(xué)產(chǎn)能逐步投放，公司業(yè)務(wù)范圍得以拓寬，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健。
公司本著以客戶(hù)為中心，以客戶(hù)需求為導(dǎo)向開(kāi)拓客戶(hù)，報(bào)告期內(nèi)公司已與中海殼牌簽訂5年期產(chǎn)品合作框架協(xié)議，目前公司精細(xì)化工產(chǎn)品陸續(xù)通過(guò)客戶(hù)認(rèn)可，產(chǎn)能均處在爬坡階段。未來(lái)公司將堅(jiān)定立足華南市場(chǎng)，輻射全國(guó)。
（3）經(jīng)營(yíng)模式
公司擁有系統(tǒng)化的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)體系，根據(jù)行業(yè)變化及客戶(hù)需求變化快速調(diào)整供產(chǎn)銷(xiāo)的一體化運(yùn)營(yíng)模式。
①采購(gòu)模式
公司供應(yīng)中心協(xié)同技術(shù)服務(wù)中心、生產(chǎn)中心嚴(yán)格按照ISO9001、GB/T19001質(zhì)量管理體系，依據(jù)供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、供應(yīng)能力和運(yùn)輸?shù)惹闆r篩選主要原材料供應(yīng)商，將符合條件的供應(yīng)商評(píng)定為合格供應(yīng)商，每次實(shí)際采購(gòu)時(shí)通過(guò)詢(xún)價(jià)方式從合格供應(yīng)商中選取相關(guān)廠商并簽訂供貨合同，有效控制原材料到貨時(shí)間，并嚴(yán)格執(zhí)行原材料入場(chǎng)檢驗(yàn)制度。
②生產(chǎn)模式
公司整體采用以銷(xiāo)定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，根據(jù)客戶(hù)需求確定產(chǎn)品定制化配方，并根據(jù)客戶(hù)訂購(gòu)數(shù)量組織生產(chǎn)。公司的混凝土外加劑生產(chǎn)分為合成和復(fù)配兩個(gè)階段：合成階段所產(chǎn)生的聚羧酸系外加劑母液及萘系外加劑母液通常作為中間產(chǎn)品供復(fù)配使用；復(fù)配階段則是通過(guò)添加其他輔料等制成液態(tài)最終產(chǎn)品，并對(duì)外銷(xiāo)售，精細(xì)化工產(chǎn)品則根據(jù)客戶(hù)需求安排生產(chǎn)，隨著訂單量提升，后續(xù)對(duì)穩(wěn)定客戶(hù)采用連續(xù)生產(chǎn)方式，逐步提升裝置利用效率并進(jìn)一步降低生產(chǎn)能耗。
③銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)模式
公司采用以技術(shù)為先導(dǎo)的營(yíng)銷(xiāo)策略，在外加劑業(yè)務(wù)上根據(jù)目標(biāo)客戶(hù)所使用的混凝土中各種材料的特性，對(duì)照配方數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行調(diào)配和多次試驗(yàn)，綜合考慮客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)材料制定出最適合客戶(hù)混凝土原料的外加劑解決方案。公司最終結(jié)合對(duì)客戶(hù)資信情況的調(diào)查結(jié)果，確定與客戶(hù)的合作條件，建立合作關(guān)系。公司設(shè)立市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心，在公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān)的直接管理下開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作。目前公司產(chǎn)品主要采用直銷(xiāo)模式進(jìn)行銷(xiāo)售。
3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是 √否
單位：元
■
（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元
■
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
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（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
■
5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
√適用 □不適用
（1）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2023年8月25日出具《關(guān)于同意廣東紅墻新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1973號(hào)），公司于2023年10月18日向不特定對(duì)象發(fā)行了3,160,000 張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額31,600.00萬(wàn)元。
（2）報(bào)告期轉(zhuǎn)債變動(dòng)情況
單位：元
■
（3）累計(jì)轉(zhuǎn)股情況
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（4）轉(zhuǎn)股價(jià)格歷次調(diào)整、修正情況
■
（5）可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)情況
中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司于2025年5月27日出具了《2023年廣東紅墻新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2025 年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》（中鵬信評(píng)【2025】跟蹤第【69】號(hào)02），根據(jù)該評(píng)級(jí)報(bào)告，公司主體信用等級(jí)為“A+”，本次可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為“A+”，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。本次信用評(píng)級(jí)報(bào)告詳情刊載于2025年5月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。
（6）截至報(bào)告期末公司近兩年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元
■
三、重要事項(xiàng)
報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的重要事項(xiàng)，詳見(jiàn)公司2025年度報(bào)告全文第五節(jié)重要事項(xiàng)。
證券代碼：002809 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：紅墻股份 公告編號(hào)：2026-040
廣東紅墻新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通知于2026年4月20日以電子郵件等方式送達(dá)全體董事，本次會(huì)議于2026年4月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。董事范緯中先生、孫振平先生、劉衛(wèi)東女士和獨(dú)立董事李玉林先生、陳環(huán)先生、王桂玲女士通過(guò)通訊方式參加了本次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)出席董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉連軍先生主持，公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下議案：
一、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《2025年年度報(bào)告全文及其摘要》。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為，公司《2025年年度報(bào)告全文及其摘要》符合各項(xiàng)法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度報(bào)告》及刊登在《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度報(bào)告摘要》。
本議案尚需提交公司股東會(huì)審議。
二、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《2025年度總裁工作報(bào)告》。
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為2025年度公司以總裁為代表的管理層有效地執(zhí)行了董事會(huì)的相關(guān)決議，該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了管理層2025年度主要工作。
三、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《2025年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度報(bào)告》中的“第三節(jié)管理層討論與分析”與“第四節(jié)公司治理”部分。
公司獨(dú)立董事向董事會(huì)分別提交了《獨(dú)立董事2025年度述職報(bào)告》，并將在2025年年度股東會(huì)上述職。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事2025年度述職報(bào)告》。
本議案尚需提交公司股東會(huì)審議。
四、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《2025年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2025年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
本議案尚需提交公司股東會(huì)審議。
五、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《2025年度利潤(rùn)分配方案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2025年度利潤(rùn)分配方案的公告》。
本議案尚需提交公司股東會(huì)審議。
六、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《2025年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。
公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并能得到有效地執(zhí)行；公司內(nèi)部控制機(jī)制基本完整、合理、有效；公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、法人治理活動(dòng)按照相關(guān)內(nèi)控制度規(guī)范運(yùn)行，有效控制各種內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)；公司《2025年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2025年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
七、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《2026年第一季度報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度報(bào)告》。
八、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2025年度計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的公告》。
九、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，3票回避，審議通過(guò)了《董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事2025年度獨(dú)立性自查情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事2025年度獨(dú)立性自查情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
十、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司預(yù)計(jì)提供擔(dān)保額度的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司預(yù)計(jì)提供擔(dān)保額度的公告》。
此議案尚需提交公司股東會(huì)審議。
十一、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2025年年度股東會(huì)的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2025年年度股東會(huì)的通知》。
三、備查文件：
1、第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司董事會(huì)
2026年4月27日
證券代碼：002809 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：紅墻股份 公告編號(hào)：2026-041
廣東紅墻新材料股份有限公司
關(guān)于2025年度利潤(rùn)分配方案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2025年度利潤(rùn)分配預(yù)案為以公司總股本240,260,213股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅），合計(jì)24,026,021.30元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
2、本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2025年年度股東會(huì)審議。
3、公司利潤(rùn)分配方案不觸及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1條規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形。
一、審議程序
1、董事會(huì)審議情況
公司于2026年4月24日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《2025年度利潤(rùn)分配方案》，并同意將該預(yù)案提交公司2025年年度股東會(huì)審議。董事會(huì)認(rèn)為，該預(yù)案符合《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策和公司實(shí)際情況。
2、審計(jì)委員會(huì)審議情況
公司于2026年4月24日召開(kāi)第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《2025年度利潤(rùn)分配方案》。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，該預(yù)案考慮了公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況以及未來(lái)資金需求，有利于保障公司持續(xù)發(fā)展，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，并同意將該預(yù)案提交2025年年度股東會(huì)審議。
3、獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議情況
公司于2026年4月24日召開(kāi)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議，審議通過(guò)了《2025年度利潤(rùn)分配方案》。獨(dú)立董事認(rèn)為，該預(yù)案符合公司實(shí)際狀況和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等有關(guān)規(guī)定，并同意將該預(yù)案提交股東會(huì)審議。
本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東會(huì)審議。
二、利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的基本情況
經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2025年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-38,574,577.58元，加年初未分配利潤(rùn)880,222,066.13元，減去2024年度支付普通股利63,479,169.90元，截至2025年12月31日公司合并報(bào)表可供股東分配利潤(rùn)為778,168,318.65元。
公司（母公司）2025年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1,888,208.43元，加年初未分配利潤(rùn)557,430,475.22元，減去2024年度支付普通股利63,479,169.90元，截至2025年12月31日公司（母公司）可供股東分配的利潤(rùn)492,063,096.89元。
結(jié)合公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段和資金需求，公司2025年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司總股本240,260,213股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅），合計(jì)24,026,021.30元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
三、現(xiàn)金分紅方案的具體情況
（一）是否可能觸及其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形
公司2025年度現(xiàn)金分紅預(yù)案不觸及其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形，公司近3年現(xiàn)金分紅指標(biāo)如下：
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（二）現(xiàn)金分紅合理性的情況說(shuō)明
公司2025年度利潤(rùn)分配預(yù)案為以公司總股本240,260,213股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元(含稅)，合計(jì)24,026,021.30元(含稅)，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司董事會(huì)決議2025年利潤(rùn)分配預(yù)案基于如下原因：
1、公司以穩(wěn)定分紅預(yù)案回饋投資者，且本次分紅不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生任何影響；
2、公司資本及留存收益充足，截至本報(bào)告期末合并報(bào)表凈資產(chǎn)為1,581,473,085.06元，未分配利潤(rùn)金額為778,168,318.65元，其中母公司未分配利潤(rùn)金額為492,063,096.89元；
3、具有健康現(xiàn)金流量及資金充裕，公司2025年度合并報(bào)表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為32,070,589.93元，本報(bào)告期末貨幣資金和交易性金融資產(chǎn)合計(jì)為628,115,508.11元，公司資金情況良好且持續(xù)產(chǎn)生正向現(xiàn)金流；
4、經(jīng)營(yíng)安全墊充足，截至本報(bào)告期末公司資產(chǎn)負(fù)債率為39.07%，短期償債能力穩(wěn)健，疊加可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后債務(wù)規(guī)模進(jìn)一步下降；
5、公司在本報(bào)告期的凈利潤(rùn)為-38,574,577.58元，虧損原因主要因大亞灣項(xiàng)目投產(chǎn)后處于產(chǎn)能爬坡階段，短期內(nèi)固定成本攤銷(xiāo)壓力較大，疊加產(chǎn)線調(diào)整、人員培訓(xùn)及市場(chǎng)開(kāi)拓等影響，導(dǎo)致當(dāng)期利潤(rùn)承壓，隨著產(chǎn)能提升，盈利能力將有所提升。
公司在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)不存在使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金以及在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)沒(méi)有計(jì)劃使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的行為。
上述利潤(rùn)分配方案符合《公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅（2023年修訂）》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司確定的利潤(rùn)分配政策和股東回報(bào)規(guī)劃的相關(guān)規(guī)定。
四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。
2、本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告。
2、第五屆審計(jì)委員會(huì)第十二次會(huì)議決議公告。
3、第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司
董事會(huì)
2026年4月27日
證券代碼：002809 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：紅墻股份 公告編號(hào)：2026-042
廣東紅墻新材料股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2025年年度股東會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司 ”）于2026年4月24日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2025年年度股東會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東會(huì)屆次：2025年年度股東會(huì)
2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)
3、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2026年6月5日15:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2026年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2026年6月5日9:15至15:00的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2026年5月29日
7、出席對(duì)象：（1）截至2026年5月29日下午收市時(shí)，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)參考格式見(jiàn)附件二），該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東會(huì)的其他人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)科技產(chǎn)業(yè)園公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
表一：本次股東會(huì)提案編碼示例表：
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1、上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司于2026年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
2、公司2025年度任職的獨(dú)立董事李玉林先生、王桂玲女士、陳環(huán)先生將在本次年度股東會(huì)上進(jìn)行述職，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2026年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事2025年度述職報(bào)告》。
3、特別說(shuō)明：本次會(huì)議所審議事項(xiàng)對(duì)中小投資者(指除公司的董事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、會(huì)議登記方式
（1）出席會(huì)議的自然人股東持本人身份證、持股證明辦理登記手續(xù)；自然 人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人持股證明、委托 人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東會(huì)。
（2）法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，須持持股證明、加蓋公章的營(yíng)業(yè) 執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)； 法定代表人委托代理人 出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定 代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人身份證明、法人股東持股證明辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東會(huì)。
（3）異地股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記（信函以收到時(shí)間 為準(zhǔn)，但不得遲于2026年6月2日16:00送達(dá)），不接受電話(huà)登記。信函郵寄地點(diǎn)：廣東省惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)科技產(chǎn)業(yè)園紅墻股份證券部，郵編：516127，信函上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字樣；傳真：0752-6113901。
2、登記時(shí)間：2026年6月2日8:30-11:30，13:00-16:00。
3、登記地點(diǎn)：廣東省惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)科技產(chǎn)業(yè)園公司證券部。
4、聯(lián)系方式：
會(huì)議聯(lián)系人：陳任芝 聯(lián)系電話(huà)：0752-6113907
傳真號(hào)碼：0752-6113901 電子郵箱：hqir@redwall.com.cn
5、會(huì)議費(fèi)用：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)為期半天，與會(huì)人員食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān) 費(fèi)用自理。
6、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份 證明、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便簽到入場(chǎng)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、備查文件
第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司董事會(huì)
2026年4月27日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362809”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“紅 墻投票”。
2.對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá) 相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì) 具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決， 再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2026年6月5日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2026年6月5日9:15，結(jié)束時(shí)間為2026年6月5日15:00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū),可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生/女士代表本單位（本人）出席廣東紅墻新材料股份有限公司2026年6月5日召開(kāi)的 2025年年度股東會(huì)，并代表本人/本公司依照以下指示對(duì)下列議案投票，本人/本公司對(duì)本次會(huì)議表決未作指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。
本次股東會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表
■
注：對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)；未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為“棄權(quán)”；對(duì)于非累積投票提案委托人可在 “同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”處劃“ √ ”, 作出投票指示。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）： 委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）： 委托人持股數(shù)：
委托人證券賬戶(hù)號(hào)碼： 受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)碼：
受托日期為 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。
證券代碼：002809 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：紅墻股份 公告編號(hào)：2026-043
廣東紅墻新材料股份有限公司關(guān)于舉行2025年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2026年4月27日披露了2025年年度報(bào)告，為了讓廣大投資者更加全面、深入了解公司經(jīng)營(yíng)情況，公司擬定于2026年5月7日（星期四）15:00-17:00在全景網(wǎng)舉辦2025年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可以登錄“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）參與本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。
公司董事長(zhǎng)、總裁劉連軍先生，副總裁、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)唐苑昆女士以及獨(dú)立董事李玉林先生將出席本次網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。
為充分尊重投資者、提升公司與投資者之間交流效率及針對(duì)性，現(xiàn)就公司2025年年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)提前向投資者征集問(wèn)題，投資者可于2026年5月6日17:00前將關(guān)注的問(wèn)題以文字形式發(fā)送至公司郵箱（hqir@redwall.com.cn），公司將在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上針對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題統(tǒng)一答復(fù)，歡迎廣大投資者積極參與！
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司董事會(huì)
2026年4月27日
證券代碼：002809 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：紅墻股份 公告編號(hào)：2026-044
廣東紅墻新材料股份有限公司
關(guān)于2025年度計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2026年4月24日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議及第五屆審計(jì)委員會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的議案》。為了更加真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀地反映公司截止2025年12月31日的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，基于謹(jǐn)慎性原則，公司根據(jù)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司的各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行了全面檢查和減值測(cè)試，并對(duì)公司截止2025年12月31日合并報(bào)表范圍內(nèi)的有關(guān)資產(chǎn)計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。具體情況如下：
一、本次計(jì)提信用減值損失、資產(chǎn)減值損失情況概述
公司對(duì)2025年末存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)，范圍包括長(zhǎng)期股權(quán)投資及商譽(yù)、應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、無(wú)形資產(chǎn)等，進(jìn)行全面清查和資產(chǎn)減值測(cè)試后，擬計(jì)提2025年度信用減值損失和資產(chǎn)減值損失共計(jì)17,654,174.38元，計(jì)提各項(xiàng)損失明細(xì)如下：
單位：元
■
二、本次計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方法
1、應(yīng)收票據(jù)
本公司將票據(jù)到期日在1年以?xún)?nèi)的銀行承兌匯票、承兌人或票面收票人資質(zhì)較好兌付有保證的企業(yè)的商業(yè)承兌匯票，分類(lèi)為信用風(fēng)險(xiǎn)極低的金融資產(chǎn)組合；一般企業(yè)開(kāi)具的商業(yè)承兌匯票和一般企業(yè)的財(cái)務(wù)公司開(kāi)具的銀行承兌匯票，分類(lèi)為正常信用風(fēng)險(xiǎn)金融資產(chǎn)組合。對(duì)于劃分為組合的應(yīng)收票據(jù)，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，通過(guò)違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。
應(yīng)收票據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合的確定依據(jù)
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信用風(fēng)險(xiǎn)極低金融資產(chǎn)組合，包括承兌人為銀行，承兌人或票面出票人為資質(zhì)較好兌付有保證的企業(yè)，如央企、省級(jí)國(guó)資委控股的企業(yè)開(kāi)具的商業(yè)承兌匯票。正常信用風(fēng)險(xiǎn)金融資產(chǎn)組合，承兌人或票面收票人為資質(zhì)一般的企業(yè)的商業(yè)承兌匯票，收取該類(lèi)票據(jù)的前提是基于雙方有良好的信用基礎(chǔ)。
對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)極低的金融資產(chǎn)組合，本公司判斷應(yīng)收票據(jù)的現(xiàn)金流量與預(yù)期能收到的現(xiàn)金流量之間不存在差異，不確認(rèn)應(yīng)收票據(jù)減值準(zhǔn)備。對(duì)于正常信用風(fēng)險(xiǎn)金融資產(chǎn)組合的應(yīng)收票據(jù)，本公司根據(jù)以前年度的實(shí)際信用損失，并考慮本年的前瞻性信息，預(yù)計(jì)違約損失率為3%，按資產(chǎn)負(fù)債表日余額的3%確定該組合的預(yù)期信用損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
2、應(yīng)收賬款
本公司對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)顯著不同的應(yīng)收賬款并已提起訴訟的應(yīng)收款項(xiàng)，確定為信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后顯著增加的應(yīng)收賬款并單項(xiàng)評(píng)估預(yù)期信用風(fēng)險(xiǎn)損失，按照該應(yīng)收賬款的賬面金額與預(yù)期能收到的現(xiàn)金流量現(xiàn)值的差額，確定應(yīng)收賬款的預(yù)期信用損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
本公司對(duì)其他未單項(xiàng)測(cè)試的應(yīng)收賬款，按照欠款人類(lèi)型和初始確認(rèn)日期為共同風(fēng)險(xiǎn)特征，對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分組并以組合為基礎(chǔ)考慮評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)是否顯著增加，確定預(yù)期信用損失。對(duì)于劃分為組合的應(yīng)收賬款，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，編制應(yīng)收賬款賬齡與整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率對(duì)照表，計(jì)算預(yù)期信用損失。
信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合的確定依據(jù)
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對(duì)本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)各企業(yè)之間的應(yīng)收款項(xiàng)，本公司判斷不存在預(yù)期信用損失，不計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
本公司對(duì)其他未單項(xiàng)測(cè)試的應(yīng)收賬款，確定為信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后未顯著增加的應(yīng)收賬款，本公司根據(jù)以前年度的實(shí)際信用損失，并考慮本年的前瞻性信息，各賬齡期間應(yīng)收賬款按照以下比例計(jì)提預(yù)期信用損失。
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3、其他應(yīng)收款
其他應(yīng)收款的預(yù)期信用損失的確定方法及會(huì)計(jì)處理方法：本公司按照下列情形計(jì)量其他應(yīng)收款損失準(zhǔn)備：①信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后未顯著增加的金融資產(chǎn)，本公司按照未來(lái)12個(gè)月的預(yù)期信用損失的金額計(jì)量損失準(zhǔn)備；②信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后已顯著增加的金融資產(chǎn)，本公司按照相當(dāng)于該金融工具整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量損失準(zhǔn)備；③購(gòu)買(mǎi)或源生已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn)，本公司按照相當(dāng)于整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量損失準(zhǔn)備。
本公司將存在減值跡象的其他應(yīng)收款并已提起訴訟的其他應(yīng)收款，確定為信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后顯著增加并單項(xiàng)評(píng)估預(yù)期信用風(fēng)險(xiǎn)損失，按照整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量損失準(zhǔn)備，該其他應(yīng)收款的賬面金額與預(yù)期能收到的現(xiàn)金流量現(xiàn)值的差額，確定其他應(yīng)收款的預(yù)期信用損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
本公司對(duì)其他未單項(xiàng)測(cè)試的其他應(yīng)收款，本公司在單項(xiàng)工具層面無(wú)法以合理成本獲得關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)顯著增加的充分證據(jù)，而在組合的基礎(chǔ)上評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)是否顯著增加是可行，所以本公司按照借款人類(lèi)型和初始確認(rèn)日期為共同風(fēng)險(xiǎn)特征，對(duì)其他應(yīng)收款進(jìn)行分組并以組合為基礎(chǔ)考慮評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)是否顯著增加。
信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合的確定依據(jù)
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對(duì)本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)各企業(yè)之間的其他應(yīng)收款，本公司判斷不存在預(yù)期信用損失，不計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
對(duì)于押金、保證金、備用金、代墊款等信用風(fēng)險(xiǎn)極低的金融資產(chǎn)組合，本公司判斷不存在預(yù)期信用損失，不計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
本公司對(duì)其他未單項(xiàng)測(cè)試的其他應(yīng)收款，確定為信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后未顯著增加的其他應(yīng)收款，本公司根據(jù)以前年度的實(shí)際信用損失，并考慮本年的前瞻性信息，各賬齡期間應(yīng)收賬款按照以下比例計(jì)提預(yù)期信用損失。
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4、存貨
在資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量。當(dāng)其可變現(xiàn)凈值低于成本時(shí)，提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。存貨跌價(jià)準(zhǔn)備通常按單個(gè)存貨項(xiàng)目的成本高于其可變現(xiàn)凈值的差額提取。
計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備后，如果以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失，導(dǎo)致存貨的可變現(xiàn)凈值高于其賬面價(jià)值的，在原已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額內(nèi)予以轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計(jì)入當(dāng)期損益。
三、本次計(jì)提信用減值損失、資產(chǎn)減值損失對(duì)公司的影響
截至2025年12月31日，公司計(jì)提信用減值損失、資產(chǎn)減值損失金額共計(jì)人民幣17,654,174.38元，減少公司2025年度利潤(rùn)總額17,654,174.38元。
本次計(jì)提信用減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司和股東利益的行為。
四、董事會(huì)關(guān)于本次計(jì)提信用減值損失、資產(chǎn)減值損失事項(xiàng)合理性的說(shuō)明
公司本次計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，本次計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后能夠更加公允地反映公司截至2025年12月31日的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，使公司的會(huì)計(jì)信息更具有合理性。
五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)核查，本次計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，本次計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于謹(jǐn)慎性會(huì)計(jì)原則，能夠更客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；相關(guān)審議程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司利益和股東特別是中小股東利益的情形，因此我們同意公司本次計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
六、審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)
審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法，依據(jù)充分；符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，計(jì)提后能更公允地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
七、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。
2、第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議第十一次會(huì)議決議。
3、第五屆審計(jì)委員會(huì)第十二次會(huì)議決議。
廣東紅墻新材料股份有限公司董事會(huì)
2026年4月27日
證券代碼：002809 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：紅墻股份 公告編號(hào)：2026-045
廣東紅墻新材料股份有限公司
關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司預(yù)計(jì)提供擔(dān)保額度的公告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2026年4月24日召開(kāi)了公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議及第五屆審計(jì)委員會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司預(yù)計(jì)提供擔(dān)保額度的議案》，具體情況如下：
為滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及未來(lái)發(fā)展需要，公司及子公司擬向各家金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額度不超過(guò)人民幣30億元的綜合授信額度，為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供不超過(guò)人民幣11億元（含）額度的連帶責(zé)任保證擔(dān)保（本擔(dān)保額度包含現(xiàn)有擔(dān)保的展期或者續(xù)保及新增擔(dān)保），其中對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司擬提供擔(dān)保額度為10.2億元，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司擬提供擔(dān)保額度為0.8億元。
上述預(yù)計(jì)擔(dān)保額度為公司在擔(dān)保額度有效期內(nèi)向被擔(dān)保人提供的擔(dān)保總額的上限，實(shí)際擔(dān)保額度以屆時(shí)簽署的擔(dān)保合同或協(xié)議載明為準(zhǔn)，有效期內(nèi)可循環(huán)使用。
上述預(yù)計(jì)擔(dān)保額度有效期自2025年年度股東會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至2026年年度股東會(huì)審議該事項(xiàng)的召開(kāi)之日止，在上述預(yù)計(jì)擔(dān)保額度內(nèi)，董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或公司董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代理人簽署相關(guān)各項(xiàng)法律文件。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東會(huì)審議，本次擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況
1、對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司本次擬審批擔(dān)保額度情況：
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2、對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司本次擬審批擔(dān)保額度情況：
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三、被擔(dān)保人基本情況
本次被擔(dān)保的對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)。各子公司基本情況如下：
1、河北紅墻基本情況如下：
①公司名稱(chēng)：河北紅墻新材料有限公司
②法定代表人：陳濤
③注冊(cè)資本：4,000萬(wàn)元
④營(yíng)業(yè)期限：2010年03月11日至2030年03月10日
⑤地 址：滄州渤海新區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)精細(xì)化工區(qū)經(jīng)五路西側(cè)
⑥經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)混凝土外加劑；銷(xiāo)售：減水劑、減水劑單體；汽車(chē)租賃；道路普通貨物運(yùn)輸、貨物專(zhuān)用運(yùn)輸（國(guó)家限制或禁止的除外）。
⑦公司持有河北紅墻100%的股份，河北紅墻是公司的全資子公司。
⑧最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬(wàn)元
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⑨經(jīng)查詢(xún)，河北紅墻不是失信被執(zhí)行人。
2、浙江紅墻基本情況如下：
①公司名稱(chēng)：浙江紅墻材料科技有限公司
②法定代表人：王宏宇
③注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元
④營(yíng)業(yè)期限：2019年11月5日至無(wú)固定期限
⑤地 址：浙江省嘉興市秀洲區(qū)洪合鎮(zhèn)塘濮路455號(hào)11#廠房
⑥經(jīng)營(yíng)范圍：建筑用新型材料、建材添加劑（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；五金機(jī)電、建筑材料批發(fā)、零售；普通貨運(yùn)。
⑦公司持有浙江紅墻100%的股份，浙江紅墻是公司的全資子公司。
⑧最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬(wàn)元
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⑨經(jīng)查詢(xún)，浙江紅墻不是失信被執(zhí)行人。
3、紅墻化學(xué)基本情況如下：
①公司名稱(chēng)：惠州市紅墻化學(xué)有限公司
②法定代表人：趙利華
③注冊(cè)資本：21,000萬(wàn)元
④營(yíng)業(yè)期限：2021年1月20日至無(wú)固定期限
⑤地 址：惠州大亞灣澳頭石化區(qū)油城西路3號(hào)
⑥經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)。
⑦公司持有紅墻化學(xué)100%的股份，紅墻化學(xué)是公司的全資子公司。
⑧最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬(wàn)元
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⑨經(jīng)查詢(xún)，紅墻化學(xué)不是失信被執(zhí)行人。
4、廣西紅墻基本情況如下：
①公司名稱(chēng)：廣西紅墻新材料有限公司
②法定代表人：韓強(qiáng)
③注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元
④營(yíng)業(yè)期限：2010年9月6日至無(wú)固定期限
⑤地 址：欽州市皇馬工業(yè)園四區(qū)
⑥經(jīng)營(yíng)范圍：混凝土外加劑生產(chǎn)、銷(xiāo)售；水泥、粉煤灰的批發(fā)；化工原材料（除危險(xiǎn)化學(xué)品）的銷(xiāo)售；汽車(chē)租賃；道路普通貨物運(yùn)輸、貨物專(zhuān)用運(yùn)輸；貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限制或禁止的除外）。
⑦公司持有廣西紅墻100%的股份，廣西紅墻是公司的全資子公司。
⑧最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬(wàn)元
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⑨經(jīng)查詢(xún)，廣西紅墻不是失信被執(zhí)行人。
5、紅墻銷(xiāo)售基本情況如下：
①公司名稱(chēng)：廣東紅墻新材料銷(xiāo)售有限公司
②法定代表人：何元杰
③注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元
④營(yíng)業(yè)期限：2017年03月20日至無(wú)固定期限
⑤地 址：博羅縣石灣鎮(zhèn)科技南二路北側(cè)地段
⑥經(jīng)營(yíng)范圍：專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品） ；建筑材料銷(xiāo)售。
⑦公司持有紅墻銷(xiāo)售100%的股份，紅墻銷(xiāo)售是公司的全資子公司。
⑧最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬(wàn)元
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⑨經(jīng)查詢(xún)，紅墻銷(xiāo)售不是失信被執(zhí)行人。
四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
目前相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容以與銀行實(shí)際簽訂的擔(dān)保文件為準(zhǔn)，最終實(shí)際擔(dān)保總額將不超過(guò)本次授予的擔(dān)保額度。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)經(jīng)審議后認(rèn)為：本次被擔(dān)保對(duì)象是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司，公司為子公司提供擔(dān)保，有助于解決其經(jīng)營(yíng)的資金需求，提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)。本次擔(dān)保不存在損害公司及股東利益的情形。
六、對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至2026年4月24日，公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保總額為0.00元， 占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.00%；公司為控股子公司提供擔(dān)保的實(shí)際發(fā)生總額為32,050.94萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的19.20%。公司及控股子公司不存在違規(guī)擔(dān)保和逾期擔(dān)保情況。
七、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議
2、第五屆審計(jì)委員會(huì)第十二次會(huì)議決議
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司董事會(huì)